Grote “bitcoins-exchanger” aangehouden

In samenwerking met de National Crime Agency heeft de Nederlandse politie drie mannen aangehouden voor het witwassen van bitcoins. De hoofdverdachte is een Brit (36, uit Amsterdam). Hij zou de bitcoins van criminelen hebben gekregen. Met hulp van geldezels zou hij deze hebben omgezet in contact geld, tegen een flinke commissie. Zulke ‘exchangers’ worden tegenwoording vaker ingezet omdat ‘normale’ manieren van bitcoins cashen traceerbaar kunnen zijn. In deze zaak zou de verdachte miljoenen hebben verdiend. ´Op één rekening alleen al werd in zeven maanden tijd negen miljoen euro gestort’, zegt THTC-chef Gert Ras. Bij zoeking werd 90 mille in contacten, een boot en een dure auto in beslag genomen.

Advertenties