Belgie: Justitie weet niet wat aan te vangen met bitcoins

Justitie in België heeft moeite met een partij inbeslaggenomen bitcoins. Volgens de wet moeten deze goederen ‘waardevast’ worden beheerd, maar bij bitcoins lijkt dat lastig. De koers verandert dagelijks, niemand weet precies hoe en wat en waar. De bitcoins, 946 om precies te zijn, zijn verbeurd verklaard in een drugszaak tegen een dealer uit Torhout. Deze man, die zijn drugs via het darknet verkocht, werd opgepakt toen hij zijn postpakketjes te weinig frankeerde en de zendingen naar een nietsvermoedende winkelier werden teruggestuurd. De internetdealer werd januari jl tot veertig maanden cel veroordeeld, zijn bitcoins – omgerekend één miljoen euro – werden verbeurd verklaard en beheerd door het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV). De Belgische staat kán ze nu verkopen maar niemand lijkt te weten hoe en waar en wanneer en aan wie.

Geavanceerde ransomware bepaalt losgeldbedrag per slachtoffer

Waar ransomware voorheen aan verschillende slachtoffers hetzelfde bedrag vroeg, is er nu gijzelsoftware waarbij de hoogte van het losgeld kan variëren. De ransomware Spora, vooralsnog gericht op Russische gebruikers, maakt onderscheid tussen zakelijke gebruikers en gewone consumenten, schrijft de site Bleeping Computer. Spora besmet bestanden waarna de gebruiker met een Tor-browser naar een beveiligde site moet. Daar bepaalt de software wat het losgeld is: 79 dollar of 280 dollar, uiteraard te betalen in bitcoins.

Belgie: Rechter verklaart bitcoins drugsdealer verbeurd

Een rechtbank in België heeft een drugsdealer (25, uit Torhout) veertig maanden celstraf opgelegd. Verdachte Stijn V. had op internet een drugshandeltje opgezet. Hij leverde vooral synthetische drugs en liet zich in bitcoins betalen. De verdachte werd aangeklaagd voor 1878 transacties. Maar waar de verdachte, computerprogrammeur, zijn internetzaakjes wel goed voor elkaar had, bleek hij minder handig met het opsturen van de drugs. Dat deed hij vanuit zijn ouderlijke huis en met de naam van een echt (computer)bedrijf in Torhout als retouradres. Maar omdat hij enkele malen te weinig postzegels plakte, kwamen de pakketjes, bestemd voor klanten in onder meer Duitsland, VS, Frankrijk en Polen, bij dat bedrijf terecht. Daarbij werden de drugs ontdekt. ‘Uiteindelijk besloten we er eentje open te doen en groot was onze verbazing toen we een zakje met wit poeder aantroffen. We hebben meteen de politie verwittigd en die kwam de pakketjes in beslag nemen’. Tegen de verdachte was vijf jaar celstaf geëist. Twee medeverdachten kregen in de zaak werkstraffen van 150 en 200 uur. In totaal 946 bitcoins, omgerekend zo’n acht ton, zijn door de rechtbank verbeurd verklaard – een primeur in België.

“Nadrukkelijke rol” van misbruik van bitcoins bij witwassen en cybercrime

Het gebruik van bitcoins door cybercriminelen heeft de afgelopen twee jaar een grote vlucht genomen, schrijft het WODC in een (vlak voor kerstmis verschenen) rapport over witwassen en cybercrime. Bij ransomware zijn bitcoins hét betalingsmiddel, bij het witwassen van de opbrengsten van banking malware worden behalve bitcoins ook veel andere digitale betalingsmiddelen gebruikt. Het rapport gaat ook in op de rol van geldezels – money mules – en beschrijft verder hoe lastig het is om verdachten op te sporen en te vervolgen. De auteurs wijzen op de rol van een goede ‘cyberhygiëne’: een strak wachtwoordbeleid, geüpdate systemen en continue alertheid bij zowel burgers, instellingen en bedrijven.

Online witwassen moeilijker

Het Europees Parlement wil een scherpere richtlijn tegen witwassen van virtuele geldstromen. De Commissie deed eerder dit jaar een voorstel maar volgens het Parlement gaat dat niet ver genoeg. De reikwijdte wordt daarom uitgebreid naar digitale munteenheden; behalve Bitcoins zijn er achthonderd andere digitale munteenheden, schrijft De Telegraaf. Met de nieuwe richtlijn ontstaat beter zicht op de eigenaar van het witgewassen geld. De richtlijn moet medio 2017 van kracht worden.

Grote “bitcoins-exchanger” aangehouden

In samenwerking met de National Crime Agency heeft de Nederlandse politie drie mannen aangehouden voor het witwassen van bitcoins. De hoofdverdachte is een Brit (36, uit Amsterdam). Hij zou de bitcoins van criminelen hebben gekregen. Met hulp van geldezels zou hij deze hebben omgezet in contact geld, tegen een flinke commissie. Zulke ‘exchangers’ worden tegenwoording vaker ingezet omdat ‘normale’ manieren van bitcoins cashen traceerbaar kunnen zijn. In deze zaak zou de verdachte miljoenen hebben verdiend. ´Op één rekening alleen al werd in zeven maanden tijd negen miljoen euro gestort’, zegt THTC-chef Gert Ras. Bij zoeking werd 90 mille in contacten, een boot en een dure auto in beslag genomen.

Tien aanhoudingen in grootschalige bitcoinszaak

In een groot internationaal bitcoins-onderzoek zijn deze week tien mensen aangehouden en vijftien panden doorzocht. De Fiod deed zoekingen in Rotterdam, Zoetermeer, Almere, Dordrecht, Zaandijk, Schiedam, Den Haag en Putten. Rechtshulpverzoeken aan de VS, Australië, Litouwen en Marokko leverden ook hoeveelheden bitcoins op. De verdachten handelden in illegale goederen en diensten die ze op Tor-sites aanboden. Hoofdverdachten in de zaak zijn de ‘bitcoin-cashers’, mensen die de bitcoins tegen betaling omwisselden voor contant geld. De Fiod kwam in actie toen enkele banken meldden dat er grote geldbedragen contant werden opgenomen, vermoedelijk afkomstig uit de xtc-handel. De verdachten handelden in grondstoffen voor xtc en om de zoveel tijd werden de bitcoins ‘gecashd’. Volgens het OM is er voor 15 à 20 miljoen euro witgewassen.

VS: Man beroofd van bitcoins

Je geld of je leven … eehhh … je bitcoins of je leven! In New York is een man beroofd van zijn bitcoins, door een koper die hij op advertentiesite Craigslist had ontmoet. De man werd in een auto getrokken, ontvoerd en met een vuurwapen op het hoofd beroofd van (omgerekend) 1100 dollar. Ook zijn telefoon werd afgepakt, voordat hij, kilometers verderop, mocht uitstappen. In verschillende Amerikaanse steden adviseert de politie om zulke afspraken bij politiebureaus te maken en niet meer op afgelegen of slecht verlichte parkeerterreinen.

VS: Agenten stelen bitcoins

Twee federale agenten uit Baltimore die betrokken waren bij het onderzoek naar de ondergrondse marktplaats Silk Road, worden er van verdacht bitcoins gestolen te hebben. De agenten, Carl Force (46) van de DEA en Shaun Bridges (32) van de Secret Service, zouden met valse accounts voor zo’n 740 duizend euro aan digitaal geld hebben gestolen. Force ‘stole and converted to his own personal use a sizable amount of bitcoins’, terwijl Bridges de bitcoins naar zijn eigen account overboekte. De twee hebben inmiddels ontslag genomen, ze staan binnenkort terecht.

‘Beheerders Evolution vluchten met miljoenen dollars’

Een drugsdealer die naar eigen zeggen actief was op de tor-site Evolution, claimt dat twee beheerders van dat platform er met miljoenen dollars aan bitcoins vandoor zijn gegaan. Evolution, waar volop werd gehandeld in drugs en wapens, werd onlangs uit de lucht gehaald. Handelaren kunnen sinds afgelopen weekend niet meer bij hun bitcoins, zogenaamd vanwege ‘technische problemen’. Maar nu geen enkele gebruiker van Evolution meer bij zijn bitcoins kan, wordt aan diefstal gedacht. Volgens de drugsdealer bezitten de beheerders Verto en Kimble nu alle (ruim 43 duizend) gestalde bitcoins, mogelijk ter waarde van 11,1 miljoen dollar.

Politie onderzoekt verzilveren van tonnen aan bitcoins

De politie in Sneek onderzoekt de herkomst van 440 duizend euro aan bitcoins. De bitcoins kwamen boven water bij twee mannen (28 en 29) en een vrouw (19) die werden aangehouden voor hennepteelt. Bij de mannen werden ook een écht wapen en een nepwapen, een hoeveelheid contant geld, sieraden en computerapparatuur in beslag genomen. De twee mannen verzilverden de afgelopen tijd respectievelijk voor 160 duizend en 280 duizend euro aan bitcoins, mogelijk afkomstig uit drugshandel. De afgelopen jaren zijn meerdere illegale marktplaatsen offline gehaald, zoals Silk Road.

Vier jaar celstraf voor bitcoinhandelaar Silk Road

In de VS is Robert Faiella (55) veroordeeld tot vier jaar celstraf voor handelen in bitcoins op de online marktplaats Silk Road. Faiella, loodgieter van beroep, bekende al eerder dat hij in twee jaar tijd ruim één miljoen dollar aan bitcoins verhandelde. Volgens zijn advocaten deed hij dat uit geldnood. In hetzelfde proces staat ook Silk Road-oprichter Ross Ulbricht terecht, voor zeven (drugs- en andere) misdrijven.

“Bitcoin-betalers eenvoudig te ontmaskeren”

Volgens onderzoek van de Universiteit van Luxemburg is het vrij simpel om de ip-adressen te achterhalen van mensen die met bitcoins betalen. Deze bitcoins worden steeds vaker gebruikt om anoniem geld te verzenden. Maar zo anoniem is het ook weer niet: via de zogeheten entry nodes, servers die de computer verbindt met het bitcoinnetwerk, is – met ‘een paar computers’ en wat kosten voor dataverkeer – met 60% nauwkeurigheid te achterhalen wat het ip-adres is. De onderzoekers stellen dat hun methode ook werkt bij een Nat-firewall en dat ook het Tor-netwerk te kraken is.

Recherche Amsterdam koopt pistoolmitrailleur met bitcoins

De Amsterdamse recherche heeft via internet een Mack 11 pistoolmitrailleur met geluiddemper en laservizier gekocht. En met bitcoins betaald. Volgens officier van justitie Justin Louman wilde het Bureau Financieel Economische Recherche (BFER) wel eens weten hoe ver ze met bitcoins konden komen ‘zonder onze identiteit prijs te geven’. Dat lukte dus. Het wapen werd, gedemonteerd en de onderdelen verstopt in een dvd-speler, per post uit de VS opgestuurd en kwam via Schiphol naar Amsterdam. De verzender, een 25-jarige Amerikaan, is opgepakt. De politie heeft verder de douane, het postbedrijf en het ministerie van VenJ verteld hoe gemakkelijk het allemaal ging. Het wapen werkt echt, aldus een wapendeskundige van de eenheid.