Britse bitcoin-fraudeur door Marokko uitgeleverd aan VS

Marokko heeft een man aan de VS uitgeleverd die wordt verdacht van grootschalige fraude en oplichting met bitcoins. De verdachte, Renwick Haddow (49) zou tussen 2014 en 2017 veertig miljoen dollar hebben verdiend door investeerders te laten geloven dat hij bitcoins kon delven. Dat plan bleek echter een luchtbel, ‘de kleine Maddoff’ investeerde vooral in zichzelf. Haddow werd in 2017 aangehouden in Tanger, Marokko. In de VS riskeert hij veertig jaar celstraf.

Advertenties

Celstraffen tot drie jaar voor witwassen bitcoins

De bitcoins konden van niets anders afkomstig zijn dan van diefstal, vond de rechtbank. En dus werden zes mannen veroordeeld voor witwassen tot celstraffen van één tot drie jaar. In de zaak stonden twee groepen terecht, handelaren en hun klanten. Drie handelaren (21, 25 en 27, uit Arnhem en Krimpen aan den IJssel, hoog opgeleide ict’ers en actief in de financiële wereld, namen de bitcoins aan, om ze te om te zetten in contant geld. Het ging om transacties van een ton tot tien miljoen. Ze gebruikten een zogeheten mixerdienst, software om bitcointransacties te verhullen. De drie klanten (29, 39 en 44) betaalden 10% commissie – waar 1% gebruikelijk is – om hun inkomsten uit drugshandel op het darkweb wit te wassen. Ze vielen op door grote cash-opnames. Tegen de verdachten waren celstraffen tot zes jaar geëist.

Vier jaar cel voor “witwassende bitcoinhandelaar”

Een Britse bitcoinhandelaar (38, uit Amsterdam) die bijna 12 miljoen euro witwaste, is door de rechtbank veroordeeld tot vier jaar celstraf, een jaar minder dan het OM had geëist. De verdachte wisselde tussen 2014 en 2016 twee jaar lang bitcoins in die verdiend waren met drugshandel op het darkweb. Hij gebruikte bankrekeningen die op zijn eigen naam stonden, zodat klanten buiten beeld konden blijven. De man stond ook terecht voor hennepteelt: de politie vond op zijn computer foto’s van een plantage in zijn vorige woning. De opbrengst verkocht hij aanvankelijk zelf maar toen hij merkte dat hij ook zonder wiet flink kon verdienen, stopte hij met de teelt.

Politie vindt gestolen bitcoinminers terug

De politie Brabant heeft twee gesloten bitcoinminers teruggevonden. Er is een verdachte aangehouden op verdenking van heling. De computers werden begin januari gestolen uit een schuur in Eindhoven. Twee van de drie werden getraceerd in Vlijmen, naar de derde wordt nog gezocht. Volgens de politie toont het onderzoek hoe ‘de klassieke als de hedendaagse innovatie opsporingsmethoden elkaar aanvullen’.

Oekraine: 1 miljoen dollar losgeld voor ontvoerde bitcoinanalist

In Oekraïne is een gegijzelde medewerker van een Britse bitcoinbeurs vrijgelaten nadat het bedrijf meer dan één miljoen dollar losgeld betaalde. Het slachtoffer was blockchainexpert Pavel Lerner van EXMO Finance. Hij werd bij zijn kantoor ontvoerd door mannen met bivakmutsen en vrijgelaten na betaling van het losgeld, in bitcoins uiteraard.

Marktplaats voor bitcoins overvallen

Bij een overval op bitcoin-handelsplatform NiceHash hebben hackers meer dan zestig miljoen dollar (50 mln euro) buitgemaakt. Het platform is stilgelegd, er wordt nog onderzocht hoeveel cryptomunten er precies gestolen zijn. NiceHash zegt nog niet te weten hoe de hackers te werk zijn gegaan. Onduidelijk is verder wat de dieven met de bitcoins kunnen. Deze zijn normaliter ‘geoormerkt’ en dus relatief simpel op te sporen.

Overheid verdient miljoenen met in beslag genomen bitcoins

Met de verkoop van in beslag genomen bitcoins heeft het OM de afgelopen tijd ruim drie miljoen euro ‘gecasht’. Volgens RTLZ zijn ‘zeker 1889’ bitcoins afgepakt en verkocht. Daarbij zitten hoogstwaarschijnlijk 1158 bitcoins die bij het oprollen van marktplaats Hansa werden buitgemaakt. Maar had het OM met de verkoop van al die bitcoins gewacht, bijvoorbeeld tot deze week, dan waren de ‘verdiensten’ vele malen hoger geweest. De koers van de bitcoin passeerde onlangs de grens van tien mille – de bitcoins zouden nu zo’n 17 miljoen euro waard zijn. Maar het OM-beleid is om in beslag genomen bitcoins ‘door koersschommelingen altijd zo snel mogelijk na ontvangst’ te verkopen. Er is een speciale handleiding hoe bitcoins in beslag genomen moeten worden en natuurlijk ook een eigen wallet waar die bitcoins naar worden overgemaakt. Volgens cyberofficier van justitie Martijn Egberts moet er bij bitcoins snel gehandeld worden. ‘Eén klik en iemand kan bitcoins vanaf een andere locatie wegsluizen. En als een verdachte in beperking zit, betekent dat niet dat zijn vriendin of handlanger de bitcoins in de wallet laten staan’.

Lange celstraffen voor drugshandel dark web en witwassen bitcoins

De rechtbank Midden-Nederland heeft twee mannen (24, uit Utrecht en Amsterdam) veroordeeld tot respectievelijk zes en vierenhalf jaar celstraf voor grootschalige drugshandel via het dark web en het witwassen van bitcoins. De mannen verkochten een half jaar lang drugs, vooral speed en xtc, aan klanten in onder meer Frankrijk, Engeland, Spanje en Japan. De verdiende bitcoins werden bij een zogeheten bitcoin mixing service ‘gemengd’ met legale bitcoins. De hoofdverdachte zou in totaal 20 duizend bitcoins hebben gehad, toen 5 mln euro waard (nu bijna 115 mln maar dat terzijde – rené). Twee andere (vrouwelijke) verdachten in de zaak kregen elk drie maanden voorwaardelijk en 180 uur taakstraf, een vijfde verdachte kreeg een boete van 30 mille voor witwassen en wapenbezit, een zesde werd vrijgesproken.

VS: Geheim agent roofde bitcoins van overheid VS

In de VS is een geheim agent (35) veroordeeld omdat hij rond de 1600 bitcoins gestolen had uit een wallet van de Amerikaanse overheid. Opvallend is dat de man al zes jaar celstraf uitzit voor een andere bitcoinroof. Hij was in 2013 betrokken bij het oprollen van het illegale Silk Road en wist toen voor tonnen aan bitcoins te stelen van de verdachte eigenaren. Tijdens verlof wist hij de nieuwe diefstal te plegen. De bitcoins waren door de overheid in beslag genomen bij een bitcoinbeurs. De verdachte agent wist de wallet echter te kraken en de bitcoins, omgerekend zo’n 10 miljoen euro, op z’n eigen rekening te zetten. Hij moet, na het uitzitten van de eerste straf, de nieuwe straf van twee jaar uitzitten.

OM waarschuwt voor witwassen met bitcoinpinautomaten

Volgens het OM is het mogelijk om zogeheten bitcoinpinautomaten te gebruiken om zwart geld wit te wassen of ‘giraal te maken’. Er blijkt nauwelijks toezicht op deze apparaten die cash geld innemen en bitcoins ‘teruggeven’ – bitcoins zijn geen valuta en dus zijn De Nederlandsche Bank en/of Autoriteit Financiële Markten nauwelijks betrokken.

Aanhoudingen voor drugshandel via dark web

Na een onderzoek door meer dan 150 agenten, digitale recherche, het ministerie van Defensie en de Fiod zijn in Sneek twee mannen aangehouden die ‘opvallende hoeveelheden geld’ op zak hadden ‘zonder aannemelijke verklaring’. De verdachten (31 en 33, uit Sneek) kwamen in beeld toen ze, via het dark web, drugs verkochten aan klanten in heel Nederland. Bij huiszoekingen zijn onder meer 15 duizend xtc-pillen in beslag genomen, maar ook cash geld en enkele auto’s; op zeven woningen werd beslag gelegd. Een van de verdachten werd in 2015 al eens opgepakt voor hennepkweek, de man had toen net ruim vier ton in bitcoins verzilverd. De verdachten worden daarom behalve voor drugshandel ook verdacht van witwassen.

Belgie: “Vlamingen voor miljoenen opgelicht”

Ook al waarschuwde de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) al een jaar geleden voor ‘beleggingsonderneming’ Questra, er zijn nog altijd mensen die er in trappen. Questra is feitelijk een piramidespel, waarschuwt Stefan Willems, beheerder van een facebookgroep voor beleggers. Volgens hem zijn honderden Vlamingen voor miljoenen euro’s opgelicht maar is er weinig tegen het bedrijf te doen omdat de maatschappelijke zetel daarvan in Spanje staat. ‘Het Belgische gerecht staat machteloos’. Questra beloofde op haar sites een wekelijks rendement van wel 6%, door te beleggen in bitcoins. Wie tien mille inlegt, berekende Willems, kan na zes jaar ruim 400 miljard euro cashen, meer dan voldoende om de gehele Belgische staatsschuld af te lossen. Hij vond onder meer dat achter Questra ‘een goed georganiseerd crimineel netwerk schuilgaat’, met vertakkingen naar onder meer Rusland, Azië, Duitsland én Nederland. ‘De échte kopstukken maken deel uit van een Oekraïense oplichtersbende’. Hoe dan ook, wie inlegt, zie op de site zijn kapitaal groeien, op een virtuele rekening in bitcoins. De eerste maanden wordt nog wel iets van de winst uitgekeerd maar de laatste vier maanden niks meer. Het is vermoedelijk ‘een kwestie van weken’ voordat de piramide totaal instort, denkt Willems. De FSMA zegt weinig te kunnen doen, bij Questra lijkt men voornemens opnieuw te beginnen met een nieuwe piramide, dit keer onder de namen Five Winds Asset Management en QW Lianora Swiss Consulting, bedrijven die in verband staan met Questra Holdings. ‘Dat zien we wel vaker bij piramidefraude. Zodra een van de merken te veel negatieve aandacht krijgt, veranderen de oplichters van naam’.

‘Grootste zwarte markt op dark web opgerold bij politieactie’

Het was niet de beheerder die er met alle bitcoins vandoor was, maar een grote politie-actie: Alphabay, een van de grootste illegale marktplaatsen op het ondergrondse internet, is opgerold. De site, waar dagelijks voor zo’n 700 duizend dollar aan spullen werd verhandeld, was begin juli opeens uit de lucht. Niet omdat de eigenaar er met alle bitcoins vandoor was, maar omdat de polities uit de VS, Canada en Thailand het netwerk wisten te ontmantelen. In Thailand werd de vermoedelijke beheerder, een 26-jarige Canadees, opgepakt. De man zou zichzelf kort na zijn arrestatie hebben opgehangen in een Thaise cel.

3,7 miljoen dollar zoek op dark web

Met de plotselinge sluiting van de populaire dark-web-marktplaats AlphaBay Market is vermoedelijk voor 3,7 miljoen dollar aan bitcointransacties verloren gegaan. Op AlphaBay Market (tweehonderdduizend gebruikers) werd druk gehandeld in allerlei illegale spullen en die werden vrijwel allemaal betaald met bitcoins. De marktplaats ligt sinds afgelopen weekend plat. Onduidelijk is waarom. Experts stellen dat AlphaBay ofwel opgerold is, ofwel dat de beheerder er met het geld vandoor is. Vlak voordat de site plat ging, waren grote bitcointransacties gedaan.

Marechaussee rolt drugswebwinkel op

De marechaussee heeft wederom mannen opgepakt die een drugshandeltje hadden op het dark web. Eerder werden in deze zaak al vier Nederlanders opgepakt, deze week zijn zes verdachten (uit Lelystad, Hilversum en Haarlem) gearresteerd. De bende zou in totaal enkele honderden kilo’s harddrugs hebben verstuurd. Bestellingen kwamen via het dark web, betalingen in bitcoins. De zaak ging rollen toen de douane pakketjes onderschepte waarin de drugs waren verstopt. Bij huiszoekingen zijn inmiddels tientallen kilo’s harddrugs, een vuurwapen, geld en voertuigen in beslag genomen.