Marktplaats voor bitcoins overvallen

Bij een overval op bitcoin-handelsplatform NiceHash hebben hackers meer dan zestig miljoen dollar (50 mln euro) buitgemaakt. Het platform is stilgelegd, er wordt nog onderzocht hoeveel cryptomunten er precies gestolen zijn. NiceHash zegt nog niet te weten hoe de hackers te werk zijn gegaan. Onduidelijk is verder wat de dieven met de bitcoins kunnen. Deze zijn normaliter ‘geoormerkt’ en dus relatief simpel op te sporen.

Advertenties

Overheid verdient miljoenen met in beslag genomen bitcoins

Met de verkoop van in beslag genomen bitcoins heeft het OM de afgelopen tijd ruim drie miljoen euro ‘gecasht’. Volgens RTLZ zijn ‘zeker 1889’ bitcoins afgepakt en verkocht. Daarbij zitten hoogstwaarschijnlijk 1158 bitcoins die bij het oprollen van marktplaats Hansa werden buitgemaakt. Maar had het OM met de verkoop van al die bitcoins gewacht, bijvoorbeeld tot deze week, dan waren de ‘verdiensten’ vele malen hoger geweest. De koers van de bitcoin passeerde onlangs de grens van tien mille – de bitcoins zouden nu zo’n 17 miljoen euro waard zijn. Maar het OM-beleid is om in beslag genomen bitcoins ‘door koersschommelingen altijd zo snel mogelijk na ontvangst’ te verkopen. Er is een speciale handleiding hoe bitcoins in beslag genomen moeten worden en natuurlijk ook een eigen wallet waar die bitcoins naar worden overgemaakt. Volgens cyberofficier van justitie Martijn Egberts moet er bij bitcoins snel gehandeld worden. ‘Eén klik en iemand kan bitcoins vanaf een andere locatie wegsluizen. En als een verdachte in beperking zit, betekent dat niet dat zijn vriendin of handlanger de bitcoins in de wallet laten staan’.

Lange celstraffen voor drugshandel dark web en witwassen bitcoins

De rechtbank Midden-Nederland heeft twee mannen (24, uit Utrecht en Amsterdam) veroordeeld tot respectievelijk zes en vierenhalf jaar celstraf voor grootschalige drugshandel via het dark web en het witwassen van bitcoins. De mannen verkochten een half jaar lang drugs, vooral speed en xtc, aan klanten in onder meer Frankrijk, Engeland, Spanje en Japan. De verdiende bitcoins werden bij een zogeheten bitcoin mixing service ‘gemengd’ met legale bitcoins. De hoofdverdachte zou in totaal 20 duizend bitcoins hebben gehad, toen 5 mln euro waard (nu bijna 115 mln maar dat terzijde – rené). Twee andere (vrouwelijke) verdachten in de zaak kregen elk drie maanden voorwaardelijk en 180 uur taakstraf, een vijfde verdachte kreeg een boete van 30 mille voor witwassen en wapenbezit, een zesde werd vrijgesproken.

VS: Geheim agent roofde bitcoins van overheid VS

In de VS is een geheim agent (35) veroordeeld omdat hij rond de 1600 bitcoins gestolen had uit een wallet van de Amerikaanse overheid. Opvallend is dat de man al zes jaar celstraf uitzit voor een andere bitcoinroof. Hij was in 2013 betrokken bij het oprollen van het illegale Silk Road en wist toen voor tonnen aan bitcoins te stelen van de verdachte eigenaren. Tijdens verlof wist hij de nieuwe diefstal te plegen. De bitcoins waren door de overheid in beslag genomen bij een bitcoinbeurs. De verdachte agent wist de wallet echter te kraken en de bitcoins, omgerekend zo’n 10 miljoen euro, op z’n eigen rekening te zetten. Hij moet, na het uitzitten van de eerste straf, de nieuwe straf van twee jaar uitzitten.

OM waarschuwt voor witwassen met bitcoinpinautomaten

Volgens het OM is het mogelijk om zogeheten bitcoinpinautomaten te gebruiken om zwart geld wit te wassen of ‘giraal te maken’. Er blijkt nauwelijks toezicht op deze apparaten die cash geld innemen en bitcoins ‘teruggeven’ – bitcoins zijn geen valuta en dus zijn De Nederlandsche Bank en/of Autoriteit Financiële Markten nauwelijks betrokken.

Aanhoudingen voor drugshandel via dark web

Na een onderzoek door meer dan 150 agenten, digitale recherche, het ministerie van Defensie en de Fiod zijn in Sneek twee mannen aangehouden die ‘opvallende hoeveelheden geld’ op zak hadden ‘zonder aannemelijke verklaring’. De verdachten (31 en 33, uit Sneek) kwamen in beeld toen ze, via het dark web, drugs verkochten aan klanten in heel Nederland. Bij huiszoekingen zijn onder meer 15 duizend xtc-pillen in beslag genomen, maar ook cash geld en enkele auto’s; op zeven woningen werd beslag gelegd. Een van de verdachten werd in 2015 al eens opgepakt voor hennepkweek, de man had toen net ruim vier ton in bitcoins verzilverd. De verdachten worden daarom behalve voor drugshandel ook verdacht van witwassen.

Belgie: “Vlamingen voor miljoenen opgelicht”

Ook al waarschuwde de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) al een jaar geleden voor ‘beleggingsonderneming’ Questra, er zijn nog altijd mensen die er in trappen. Questra is feitelijk een piramidespel, waarschuwt Stefan Willems, beheerder van een facebookgroep voor beleggers. Volgens hem zijn honderden Vlamingen voor miljoenen euro’s opgelicht maar is er weinig tegen het bedrijf te doen omdat de maatschappelijke zetel daarvan in Spanje staat. ‘Het Belgische gerecht staat machteloos’. Questra beloofde op haar sites een wekelijks rendement van wel 6%, door te beleggen in bitcoins. Wie tien mille inlegt, berekende Willems, kan na zes jaar ruim 400 miljard euro cashen, meer dan voldoende om de gehele Belgische staatsschuld af te lossen. Hij vond onder meer dat achter Questra ‘een goed georganiseerd crimineel netwerk schuilgaat’, met vertakkingen naar onder meer Rusland, Azië, Duitsland én Nederland. ‘De échte kopstukken maken deel uit van een Oekraïense oplichtersbende’. Hoe dan ook, wie inlegt, zie op de site zijn kapitaal groeien, op een virtuele rekening in bitcoins. De eerste maanden wordt nog wel iets van de winst uitgekeerd maar de laatste vier maanden niks meer. Het is vermoedelijk ‘een kwestie van weken’ voordat de piramide totaal instort, denkt Willems. De FSMA zegt weinig te kunnen doen, bij Questra lijkt men voornemens opnieuw te beginnen met een nieuwe piramide, dit keer onder de namen Five Winds Asset Management en QW Lianora Swiss Consulting, bedrijven die in verband staan met Questra Holdings. ‘Dat zien we wel vaker bij piramidefraude. Zodra een van de merken te veel negatieve aandacht krijgt, veranderen de oplichters van naam’.

‘Grootste zwarte markt op dark web opgerold bij politieactie’

Het was niet de beheerder die er met alle bitcoins vandoor was, maar een grote politie-actie: Alphabay, een van de grootste illegale marktplaatsen op het ondergrondse internet, is opgerold. De site, waar dagelijks voor zo’n 700 duizend dollar aan spullen werd verhandeld, was begin juli opeens uit de lucht. Niet omdat de eigenaar er met alle bitcoins vandoor was, maar omdat de polities uit de VS, Canada en Thailand het netwerk wisten te ontmantelen. In Thailand werd de vermoedelijke beheerder, een 26-jarige Canadees, opgepakt. De man zou zichzelf kort na zijn arrestatie hebben opgehangen in een Thaise cel.

3,7 miljoen dollar zoek op dark web

Met de plotselinge sluiting van de populaire dark-web-marktplaats AlphaBay Market is vermoedelijk voor 3,7 miljoen dollar aan bitcointransacties verloren gegaan. Op AlphaBay Market (tweehonderdduizend gebruikers) werd druk gehandeld in allerlei illegale spullen en die werden vrijwel allemaal betaald met bitcoins. De marktplaats ligt sinds afgelopen weekend plat. Onduidelijk is waarom. Experts stellen dat AlphaBay ofwel opgerold is, ofwel dat de beheerder er met het geld vandoor is. Vlak voordat de site plat ging, waren grote bitcointransacties gedaan.

Marechaussee rolt drugswebwinkel op

De marechaussee heeft wederom mannen opgepakt die een drugshandeltje hadden op het dark web. Eerder werden in deze zaak al vier Nederlanders opgepakt, deze week zijn zes verdachten (uit Lelystad, Hilversum en Haarlem) gearresteerd. De bende zou in totaal enkele honderden kilo’s harddrugs hebben verstuurd. Bestellingen kwamen via het dark web, betalingen in bitcoins. De zaak ging rollen toen de douane pakketjes onderschepte waarin de drugs waren verstopt. Bij huiszoekingen zijn inmiddels tientallen kilo’s harddrugs, een vuurwapen, geld en voertuigen in beslag genomen.

Belgie: Justitie weet niet wat aan te vangen met bitcoins

Justitie in België heeft moeite met een partij inbeslaggenomen bitcoins. Volgens de wet moeten deze goederen ‘waardevast’ worden beheerd, maar bij bitcoins lijkt dat lastig. De koers verandert dagelijks, niemand weet precies hoe en wat en waar. De bitcoins, 946 om precies te zijn, zijn verbeurd verklaard in een drugszaak tegen een dealer uit Torhout. Deze man, die zijn drugs via het darknet verkocht, werd opgepakt toen hij zijn postpakketjes te weinig frankeerde en de zendingen naar een nietsvermoedende winkelier werden teruggestuurd. De internetdealer werd januari jl tot veertig maanden cel veroordeeld, zijn bitcoins – omgerekend één miljoen euro – werden verbeurd verklaard en beheerd door het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV). De Belgische staat kán ze nu verkopen maar niemand lijkt te weten hoe en waar en wanneer en aan wie.

Geavanceerde ransomware bepaalt losgeldbedrag per slachtoffer

Waar ransomware voorheen aan verschillende slachtoffers hetzelfde bedrag vroeg, is er nu gijzelsoftware waarbij de hoogte van het losgeld kan variëren. De ransomware Spora, vooralsnog gericht op Russische gebruikers, maakt onderscheid tussen zakelijke gebruikers en gewone consumenten, schrijft de site Bleeping Computer. Spora besmet bestanden waarna de gebruiker met een Tor-browser naar een beveiligde site moet. Daar bepaalt de software wat het losgeld is: 79 dollar of 280 dollar, uiteraard te betalen in bitcoins.

Belgie: Rechter verklaart bitcoins drugsdealer verbeurd

Een rechtbank in België heeft een drugsdealer (25, uit Torhout) veertig maanden celstraf opgelegd. Verdachte Stijn V. had op internet een drugshandeltje opgezet. Hij leverde vooral synthetische drugs en liet zich in bitcoins betalen. De verdachte werd aangeklaagd voor 1878 transacties. Maar waar de verdachte, computerprogrammeur, zijn internetzaakjes wel goed voor elkaar had, bleek hij minder handig met het opsturen van de drugs. Dat deed hij vanuit zijn ouderlijke huis en met de naam van een echt (computer)bedrijf in Torhout als retouradres. Maar omdat hij enkele malen te weinig postzegels plakte, kwamen de pakketjes, bestemd voor klanten in onder meer Duitsland, VS, Frankrijk en Polen, bij dat bedrijf terecht. Daarbij werden de drugs ontdekt. ‘Uiteindelijk besloten we er eentje open te doen en groot was onze verbazing toen we een zakje met wit poeder aantroffen. We hebben meteen de politie verwittigd en die kwam de pakketjes in beslag nemen’. Tegen de verdachte was vijf jaar celstaf geëist. Twee medeverdachten kregen in de zaak werkstraffen van 150 en 200 uur. In totaal 946 bitcoins, omgerekend zo’n acht ton, zijn door de rechtbank verbeurd verklaard – een primeur in België.

“Nadrukkelijke rol” van misbruik van bitcoins bij witwassen en cybercrime

Het gebruik van bitcoins door cybercriminelen heeft de afgelopen twee jaar een grote vlucht genomen, schrijft het WODC in een (vlak voor kerstmis verschenen) rapport over witwassen en cybercrime. Bij ransomware zijn bitcoins hét betalingsmiddel, bij het witwassen van de opbrengsten van banking malware worden behalve bitcoins ook veel andere digitale betalingsmiddelen gebruikt. Het rapport gaat ook in op de rol van geldezels – money mules – en beschrijft verder hoe lastig het is om verdachten op te sporen en te vervolgen. De auteurs wijzen op de rol van een goede ‘cyberhygiëne’: een strak wachtwoordbeleid, geüpdate systemen en continue alertheid bij zowel burgers, instellingen en bedrijven.

Online witwassen moeilijker

Het Europees Parlement wil een scherpere richtlijn tegen witwassen van virtuele geldstromen. De Commissie deed eerder dit jaar een voorstel maar volgens het Parlement gaat dat niet ver genoeg. De reikwijdte wordt daarom uitgebreid naar digitale munteenheden; behalve Bitcoins zijn er achthonderd andere digitale munteenheden, schrijft De Telegraaf. Met de nieuwe richtlijn ontstaat beter zicht op de eigenaar van het witgewassen geld. De richtlijn moet medio 2017 van kracht worden.