Bitcoinbedrijf voorkomt fraude bij ouderen

Een bitcoinbedrijf heeft deels weten te voorkomen dat een stel bejaarde Nederlanders is opgelicht. De slachtoffers, een man van 80 en een vrouw van 72, kregen te maken met helpdeskfraude, ook wel ‘tech support scam’ geheten. De boeven pikten 14 mille van de man en ruim 1200 euro van de vrouw en investeerden dat geld in bitcoins. Bitcoinbeurs Bitvavo vertrouwde het niet helemaal, gezien de leeftijden, en hield het geld vast. Volgens een rechercheur van het Cybercrime Team Rotterdam was dat een goede actie. ‘Bitvavo heeft afgewacht totdat ofwel de aanvraagster zelf met hen contact zou opnemen ter verificatie, of de politie’. Toen dat gebeurde, stond het geld al een half jaar ‘op de slachtoffers te wachten’. De twee oudjes kregen uiteindelijk een kwart van hun verlies terug.

‘Witwasmachine’ voor virtuele valuta uit de lucht gehaald

Op last van de FIOD is de cryptocurrency mixer BestMixer.io in beslag genomen. BextMixer, ‘een van ’s werelds grootste bitcoin-witwasmachines’, draaide op zes servers in Nederland en Luxemburg. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, aldus het bericht. Bij de ‘mixers’ wordt de herkomst of bestemming van cryptovaluta nog verder geanonimiseerd. Het virtuele geld wordt ‘opgeknipt en door elkaar gehusseld’ en gaat via omwegen terug naar de eigenaar – ideaal voor witwassen. De FIOD zegt dat veel gemixte cryptovaluta een criminele herkomst of bestemming heeft, ook al is het gebruik van een mixer niet illegaal. BestMixer wordt nu beschuldigd van het faciliteren van witwassen. In een jaar tijd zou de dienst minstens 200 miljoen dollar hebben omgezet, met valuta van gebruikers uit (vooral) VS, Duitsland en Nederland.

Hoe criminelen populaire online spellen hebben ontdekt

Criminelen hebben het online gamen ontdekt, zeggen officier van justitie Lodewijk van Zwieten en advocaat-generaal Anouk Paulus van het OM. In een podcast vertellen ze over de populariteit van spellen als Fortnite, APEX en Second Life bij allerlei illegale activiteiten. De spellen hebben vaak eigen valuta, zoals vBucks, en zijn daardoor te gebruiken bij afpersing, phishing, witwassen (met bitcoins en andere cryptovaluta) en oplichting. Van Zwieten spreekt van ‘een miljoenenindustrie waarvan criminelen met alle plezier een graantje meepikken’.

Brazilie: Aanslag school gepland via darkweb

De twee mannen die medio maart een aanslag pleegden op een school in Suzana, bij Sao Paulo, blijken deze te hebben voorbereid op een chatplatform op het darkweb. Aanslagplegers Guilherme Monteiro (17) en Luis Henrique de Castro (26), oud-leerlingen van de school, schoten in totaal acht mensen dood, waaronder vijf leerlingen en twee docenten. Na de schietpartij schoot Monteiro eerst De Castro dood en daarna zichzelf. Volgens de politie planden ze de schietpartij op Dogolachan, een online platform dat is opgericht door ene Marcelo Silveira, een bekende neonazi en uitvinder van de (bij neonazi’s populaire) cryptomunt BolsoCoin. Deze valuta was geïnspireerd door president Bolsonaro en moest ‘het rechtse alternatief’ voor de Braziliaans real worden. Op Dogolachan vond de politie verder diverse plannen om (linkse) politici, zakenlui en tegenstanders van Bolsonaro uit de weg te ruimen. De beheerder van het platform is opgepakt maar allerlei dreigementen staan nog steeds online.

Justitie heeft handen vol aan cryptozaken criminelen

Het OM Noord-Nederland zegt de handen vol te hebben aan zaken waarin cryptovaluta een rol spelen. Officier van justitie Jeroen Houwink ziet ze dagelijks, zei hij tegen de Leeuwarder Courant. Zijn parket had in 2013 de primeur met de eerste (147) inbeslaggenomen bitcoins maar nu komt hij ze dagelijks tegen. Bij een recente overval bleek het slachtoffer in cryptovaluta te handelen, een recente verdachte had een wallet met tientallen soorten crytovaluta. Volgens Interpol gebeurt zelfs 40% van alle criminele transacties met cryptomunten. Wat de vraag oproept hoe politie en justitie hier mee omgaan. Hoe zijn die cryptomunten te vinden, bij een doorzoeking of ander politieonderzoek. Houwink ziet dat de crypto’s op meerdere manieren gevonden kunnen worden. Op computer, telefoon of usb-stick van de verdachte staat dan een wallet of een app, maar ook via een papiertje met een QR-code erop: de sleutel naar de wallet. In gebruik zijn cryptovaluta handig als betaalmiddel (op het dark web) of als afpersingsmiddel, maar ook als vervanger voor ‘de traditionele sporttas met drugsgeld’. Volgens Houwink is het echter een fabel dat bitcoins anoniem zijn. ‘Het is niks meer of minder dan een bedrag op een bankrekeningnummer, alleen dan zonder bank’. Bitcoins bieden daarom ‘juist heel veel opsporingskansen voor justitie’. Onder meer voor het inbeslagnemen beschikt het OM over eigen wallets. Daarbij is haast geboden, zegt Houwink. ‘Als we het niet binnen enkele uren laten uitbetalen, zijn we aan het speculeren met crimineel vermogen’. Wachten op een gunstige koers is daarbij geen optie, niet alleen vanwege koerswisselingen. De verdachte kan zijn codes bijvoorbeeld gedeeld hebben met anderen. Cryptomunten vallen per 2020 onder toezicht van de De Nederlandsche Bank; ongebruikelijke transacties moeten verplicht worden gemeld. Daardoor zullen ook privacycoins onbruikbaar worden, verwacht Houwink. ‘Die privacy wordt door de maatregel in feite opgeheven’.

BN’ers misbruikt voor bitcoin-bedrog

Ex-acteur Ruud Feltkamp, ooit bekend van GTST, heeft naar eigen zeggen bij de politie aangifte gedaan van identiteitsmisbruik. Zijn naam en foto worden gebruikt in nepberichten over bitcoins. Feltkamp, die zelf een bedrijf startte in cryptovaluta, is niet de enige. Eerder werden naam en foto van leden van de familie De Mol, die van André Rieu, Humberto Tan en ondernemers als Hans Melchers en Victor Mulder ingezet bij de nepreclames. Platforms als facebook en twitter krijgen nauwelijks grip op deze ‘malafide praktijken’, schrijft onder andere RTL. In de advertenties worden enorme rendementen beloofd, voor startbedragen van 250 euro. Maar de jubelende reacties onder de advertentie zijn vaak van niet-bestaande facebook-accounts. Onduidelijk is hoeveel mensen in de val trappen. Duidelijk is echter wel dat de platforms zelf, én de opsporingsdiensten, maar lastig grip krijgen op de adverteerders. Facebook reageert als altijd: zodra we dit soort praktijken zien, halen we ze weg. Niettemin zijn veel berichten, tot grote ergernis van beide soorten slachtoffers, nog altijd zichtbaar.

Jeugddetentie voor DDoS-aanvallen met botnet

Voor de rechtbank in Den Haag is een jongeman (nu 20, uit Den Haag) veroordeeld die met een botnet een DDoS-aanval uitvoerde op het computersysteem van zijn school. De verdachte legde, gebruikmakend van een zogeheten Mirai-botnet van tienduizend computers, schoolsites plat, brak in in Magister en wist twee goksites en een bitcoinwisselkantoor af te persen. Hij kreeg 377 dagen jeugddetentie (waarvan 360 voorwaardelijk) omdat hij nog minderjarig was toen hij de DDoS-aanvallen uitvoerde. Het OM had twee jaar celstraf geëist.

Canada: Miljoenen dollars aan digimunten spoorloos na dood cryptobelegger

Toen directeur Gerry Cotton van het Canadese beleggingsbedrijfje QuadrigaCX onlangs plotseling overleed, raakten veel Canadezen hun inleg kwijt. Cotton bedacht en exploiteerde een cryptomunt maar bleek de enige met het wachtwoord van de digitale wallet. In totaal zat er 190 miljoen Canadese dollar (circa 125 miljoen euro) in die wallet. Althans, dat zou er in moeten zitten. Deze week bleek uit onderzoek van accountant Ernst&Young dat de wallet niet alleen ontoegankelijk is maar ook leeg. Het geld blijkt een maand voor Cotton’s dood al weggehaald te zijn. Klanten roepen nu ‘oplichting’ en eisen hun geld terug en Cotton’s weduwe is al met de dood bedreigd. Volgens bronnen heeft Cotton voor zijn dood nog snel zijn testament veranderd: ook zijn honden zijn nu erfgenaam. In cryptovaluta-kringen wordt nu zelfs betwijfeld of Cotton wel dood is en er in werkelijkheid met de poen vandoor is. Op tips over de verblijfplaats van Cotton en/of het geld, staat een beloning van een ton.

Slachtoffer boor-overval heeft eigen digitale munt

De man die in zijn knieën is geboord bij een overval in Drouwenerveen, is de man achter cryptomunt Travelflex. Volgens zijn advocaat Peter Plasman is de ‘horroroverval’ op de man (38) te linken aan diens cryptocurrencybedrijf. Het slachtoffer werd overvallen door drie mannen gehuld in politievesten en bivakmutsen en lag daarna vijf dagen in het ziekenhuis. Zelfverklaard ‘bitcoinadvocaat’ Plasman vermoedt dat de overvallers het hadden voorzien op de sleutel of code tot het digitale vermogen van het slachtoffer. ‘Als de overvallers professionals zijn, kunnen ze binnen een minuut beschikken over miljoenen euro’s. Die worden dan ter plekke digitaal overgemaakt’. Omdat cryptogeld niet gekoppeld is aan een persoon, is de buit, of de herkomst van de munten, nauwelijks te traceren. Ook de politie zegt rekening te houden met de crypto-achtergrond van het slachtoffer.

VS: Bitcoin-dief krijgt tien jaar celstraf

Een student (20, uit Boston) die meer dan vijf miljoen dollar aan cryptovaluta stal, is veroordeeld tot tien jaar celstraf. Verdachte Joel Ortiz bekende bij de rechtbank dat hij door ‘sim swapping‘ achter de inloggegevens van zijn slachtoffers kwam, inclusief die voor hun crypto-wallets. Hij pikte zo bitcoins, maar ook coinbase, binance en bittrex en andere cryptovaluta. Ortiz werd juli 2018 opgepakt toen hij, met anderhalve ton op zak, vanaf Los Angeles naar Europa wilde vliegen.

Canada: Bezitters cryptovaluta zijn geld kwijt na overlijden wallet-beheerder

In Canada zijn 150 duizend klanten van cryptobeurs QuadrigaCX hun geld kwijt na het overlijden van oprichter/eigenaar Gerry Cotton – de enige man met het wachtwoord. In totaal zou een bedrag van (omgerekend) 166 miljoen euro zijn belegd bij QuadrigaCX, waarmee Cotton virtuele munten kocht en verkocht. Hij overleed onverwacht aan een darmziekte, maar was de enige met het wachtwoord, aldus zijn weduwe. Zij schakelde al meerdere experts in maar die wisten het wachtwoord tot nu toe niet te vinden. QuadrigaCX heeft bij de rechtbank al om ‘bescherming’ gevraagd. Van het geld zou 120 miljoen in cryptomunten zitten en 46 miljoen in gewoon geld. Een deel van het geld zit in zogeheten cold wallets die niet met internet verbonden zijn, een ander deel in ‘hot wallets’ (die wel online beschikbaar zijn).

Brazilie: Belgische internetoplichter opgepakt

De Belgische internetoplichter Dimitri Janssens (43, uit Arendonk) is opgepakt door de politie in Santos, Brazilië. Dit gebeurde op verzoek van de Belgische politie. Janssens, ooit bekend van The Bachelor, moet in België nog ‘een reeks gevangenisstraffen’ uitzitten, in totaal zes jaar, voor fraude en oplichting. In Brazilië had hij een bedrijfje in cryptovaluta opgezet. Politie en justitie vermoeden echter dat de door Janssens bedachte Izi-Coin helemaal niet bestaat en dat het ‘de zoveelste’ truc is van de verdachte.

Zweden: Celstraf na sturen bombrief aan bitcoinbedrijf na geweigerde wachtwoordreset

Omdat het bitcoinbedrijf weigerde zijn wachtwoord te resetten, stuurde Jermu Salonen (43, uit Gullspang, Zweden) een bombrief naar het kantoor van bitcoinverkoper Cryptopay in London. Salonen moet daarvoor 6,5 jaar de cel in, vonniste vorige week de rechtbank in Stockholm. Salonen probeerde, augustus 2017, een nieuw wachtwoord te krijgen. Cryptopay weigerde, zich beroepend op de privacyvoorwaarden. De verdachte knutselde vervolgens de bombrief in elkaar. Die ging niet af: de ontvangende medewerker zag net op tijd dat de envelop verdacht was. Onderzoek van de politie in London leverde aanvankelijk niks op, maar via Interpol kwam uiteindelijk Salonen in beeld. Hij bleek ook in Zweden enkele bombrieven te hebben verstuurd en had thuis allerlei spullen om bommen te fabriceren.

John de Mol en zoon Johnny misbruikt bij bitcoinoplichting

Met de namen en foto’s van John en Johnny de Mol hebben oplichters nepadvertenties op facebook gezet over software waarmee kan worden gehandeld in bitcoins. In de reclame wordt gevraagd geld over te maken naar ‘Bitcoin Profit’, een onbekend bedrijf, dat hoge rendementen belooft. De De Mollen zouden hun bitcoinsoftware ‘publiekelijk beschikbaar’ maken en gebruikers kunnen daarmee ‘in 12 dagen rijk’ zijn, wordt beloofd. Vader en zoon De Mol nemen ‘met klem’ afstand van de advertenties. ‘De advertentie en de site waarnaartoe gelinkt wordt, zijn ‘volledig vals en misleidend’. Onduidelijk is of ze ook aangifte gedaan hebben of andere juridische stappen hebben genomen. Facebook heeft de advertentie inmiddels verwijderd. De naam van De Mol werd onlangs ook misbruikt in een andere online advertentie. Ook Humberto Tan werd al eens gekoppeld aan een bitcoin-bedrijfje. De Mol wil daarom dat de politiek ‘zich buigt over deze ongewenste ontwikkeling en regels stelt om het verschijnen van dit soort misleidende uitingen uit te bannen’.

China: “Bitcoin bandits” internetcafé gepakt na hoge stroomrekening

Toen de eigenaar van een internetcafé in Hangzhou, China opeens een ontzettend hoge elektriciteitsrekening kreeg, vertrouwde hij het niet. Zo veel stroom, met slechts 150 computers in twee vestigingen? Een ingeschakelde it-expert ontdekte al snel dat de computers besmet waren met ‘mining malware’, software waarmee de rekenkracht van de computers wordt ingezet om bitcoins en andere cryptovaluta te delven. De ondernemer deed aangifte en de politie vond vervolgens méér slachtoffers. Een bende miners had meer dan tienduizend computers in meer dan honderd internetcafés besmet. Daarmee was al met 170 duizend yuan (ruim 21 mille in euro’s) verdiend. Drie personen zijn opgepakt, ze kunnen drie jaar celstraf krijgen.