Hoe een digibeet uitgroeide tot een van de grootste online drugsverkopers

De Volkskrant schreef al eerder dat online kopen van drugs ‘net zo eenvoudig als het bestellen van een winterjas op een online warenhuis’. De krant volgt nu de rechtszaak tegen hoofdverdachte Jan P. (57, uit IJmuiden), een digibeet die met zijn internethandeltje in drugs begon toen zijn vrouw ziek werd. Een beetje googelen over dark web, tor-netwerken, encryptie, een mailaccount bij TorMail en een bij Silk Road – ‘en hop, daar ging-ie’. Verbluffend simpel was het. De pillen gingen eerst gewoon in een envelop, later in pakketjes. Twee jaar later was P. een van de grootste Nederlandse drugsverkopers op het dark web. Zijn webwinkel HollandOnline floreerde, net als de sites van twee medeverdachten die hem de drugs leverden: AlbertHeijn, AmsterdamUnited en TheHeineken. Eind 2014 heeft P. pech: een agent ziet toevallig op de parking van Ikea dat plastic tassen uit een BMW in een Mercedes verdwijnen. De Mercedes wordt aangehouden, met een kofferbak vol xtc, amfetamine en lsd. P. bekent de drugshandel, bij zoeking wordt een plastic tas met vier ton in euro’s in zijn woning gevonden. Hij wordt nu verdacht van meer dan vijfduizend transacties. Tegen P. eiste het OM deze week zes jaar celstraf, tegen de twee medeverdachten acht jaar, tegen de vriendin van een van hen 240 uur werkstraf voor witwassen.

Belgie: Werkstraf voor dealer die XTC kocht op darknet

Een rechtbank in Brugge heeft een drugsdealer (33, uit Oostende) veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor het dealen honderden XTC-pillen via de illegale marktplaats Silk Road. De verdachte kocht de pillen en verkocht ze op feesten en festivals. Volgens zijn advocaat was dat niet uit winstbejag maar wou de man ‘de grote jan uithangen’ omdat ‘niemand van zijn vrienden xtc op internet durfde te bestellen’. De man zat zomer 2015 al een maand in voorarrest.

Groot-Brittannië “grootste online drugsdealer in Europa”

Niet Nederland, zoals velen wellicht hadden gedacht, maar het Verenigd Koninkrijk blijkt in Europa het land waar de meeste online drugs dealers wonen. De Britse dealers verkopen voor in totaal 1,8 miljoen pond, gemiddeld 5200 pond per dealer per maand. Daarmee zijn de Britten goed voor 1/6 van alle omzet wereldwijd, blijkt uit onderzoek van Rand Europe dat data verzamelde bij de acht grootste ondergrondse marktplaatsen. In de drie jaar na het oprollen van Silk Road blijkt dat de omzet op die netwerken is verdubbeld, het aantal verkopen verdrievoudigd en het aantal advertenties zelfs verzesvoudigd – het ‘succes’ van die politieactie rond Silk Road was al eerder betwijfeld. Na het VK zijn in Europa overigens Duitsland en Nederland de nummers twee en drie, qua aantal verkopers. Nederlandse dealers deden minder transacties maar wel voor grotere bedragen.

Drie aanhoudingen voor drugshandel via illegale online marktplaatsen

En weer een online drugssite opgerold! De politie heeft drie mannen aangehouden die via illegale online marktplaatsen in drugs handelden. De verdachten (28, 29 en 26, respectievelijk uit Broek op Langedijk, Nieuwe Niedorp en Alkmaar) verkochten onder meer mdma en cocaïne. De politie deed op elf locaties doorzoekingen, waarbij 140 mille cash, 45 kg drugs, dure horloges en auto’s en gegevensdragers zijn gevonden. De hoofdverdachte kwam in beeld bij het oprollen van de eerste Silk Road. Daarbij werd een nickname gevonden die vanuit Nederland drugs zou versturen naar onder meer de VS. De drugs waren verstopt in dvd-doosjes. Augustus 2015 startte de Nederlandse politie een onderzoek naar deze man, de latere 28-jarige hoofdverdachte.

Twentse webshop leverde hele wereld drugs

De politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van FredtheBaker, een webshop voor drugs. Dat hoofdkantoor zat in Enschede, in een fabriekshal die was ingericht als laboratorium oor de productie en verzending van drugs. Op de website, geregistreerd op de Cocos-eilanden, kon worden besteld, betaald (in bitcoins uiteraard) maar ook recensies worden geschreven. De bende, bestaande uit tenminste vier personen uit Nederland en Duitsland (in de leeftijd van 33 tot 62), verstuurde in drie jaar voor 1,2 miljoen euro aan drugs naar klanten in 62 landen. De webshop werd in eerste instantie gevonden door Duitse politiemensen, na tips uit de VS.

VS: Acht jaar cel voor beheerder drugsmarktplaats Silk Road

Een Amerikaanse rechtbank heeft Brian Farrell, de op één na hoogste man achter de illegale marktplaats Silk Road, tot acht jaar celstraf veroordeeld voor drugshandel. Farrell verkocht via Silk Road onder meer heroïne, cocaïne en crystal meth. Hij werd januari 2015 opgepakt. Bij zoeking in zijn huis werden toen ook drie pistolen, medicijnen, twintig zilveren staven ter waarde van 3,9 miljoen dollar en tienduizenden dollars gevonden. Farrell’s maatje Ross Ulbright, oprichter van Silk Road, zit een levenslange celstraf uit.

Topman Silk Road krijgt geen celstraf

Omdat hij de politie hielp bij het oprollen van Silk Road, hoeft Curtis Green, een voormalige topman van de illegale marktplaats, niet langer de cel in. Green is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij werd in 2013 opgepakt voor drugshandel en kreeg direct de keus om mee te werken, in ruil voor strafvermindering. Volgens de politie was hij zeer behulpzaam bij het oprollen van Silk Road en diens oprichter Ross Ulbricht. Curtis werd onder meer ingezet bij een undercoveractie waarbij Ulbricht uiteindelijk in de val liep toen hij dacht dat Curtis geld had gestolen en een huurmoordenaar inschakelde. Ulbright kreeg mei 2015 levenslang.

“Geen enkele illegale marktplaats zal zo groot worden als Silk Road ooit was”

Silk Road, das war einmal. Maar alle marktplaatsen die er sinds het oprollen van Silk Road – nu twee jaar geleden – zijn ontstaan, halen het niet bij het origineel. De nieuwe alternatieven zijn onbetrouwbaar, soms opeens verdwenen of ontoegankelijk en zitten vol met oplichters. Dat zeggen meerdere onderzoekers tegen de NOS. Zo stelt Danny Mekic dat ‘de alternatieven noch de naam noch de betrouwbaarheid hebben die Silk Road wel had’. En waar de ene beveiligingsonderzoeker zegt dat er ‘altijd een actieve markt’ zal zijn voor mensen die drugs of wapens zoeken, wijst een andere op het zelfregulerende systeem dat Silk Road had. ‘Mensen konden zien dat je een goede dealer bent’, zegt Rickey Gevers. ‘Dealers leverden vrijwel altijd goede kwaliteit’. Daarnaast zijn er ‘jongens die een marktplaats aanmaken’ en er met de buit vandoor gaan.

Nederlandse drugsdealers verdienden 32 miljoen op online zwarte markt

Nederlandse drugsdealers waren op de illegale marktplaats Silk Road 2 goed voor tien procent van alle verkopen. In totaal verdienden ze zo in drie jaar tijd ruim 32 miljoen euro. Het OM meldde deze cijfers op een internationale opsporingscongres over marktplaatsen op het dark web. Op deze sites, zoals Silk Road, Agora en Evolution, werden/worden voornamelijk drugs aangeboden. Op het congres, in Noordwijk, praten 25 EU-landen, de VS en Australië over de gezamenlijke aanpak van zulke sites in het zogeheten ITOM project (Illegal Trading on Online Marketplaces) dat twee jaar geleden door de Nederlandse politie opgezet is. In 2014 zijn in dit project 17 illegale online marktplaatsen opgerold, waaronder Silk Road 2.

Silk Road verkocht vooral drugs. En drugs. En nog meer drugs

Wat kochten mensen nou precies op Silk Road? Uit alle onlangs gepubliceerde rechtbankdocumenten rond de levenslange celstraf voor oprichter Ross Ulbricht is mooi te herleiden wat er nu allemaal verkocht werd. Eigenlijk maar één ding: drugs. Onder de twintig meest populaire producten zaten zestien verschillende drugs, waaronder wiet, cocaine, pillen, lsd, mdma, heroine, dmt en opiaten. De omzet op Silk Road bedroeg tussen 2011 en 2013 ruim 214 miljoen dollar. Hoewel Silk Road opgerold werd en de oprichter levenslang heeft, gaat de ‘amazonificatie’ van de drugshandel gewoon door, schrijft drugsonderzoeker Russell Webster. ‘Wie zoekt op een alternatief, vindt bij Google 3,9 miljoen hits’.

Celstraf internetdrugsdealer gehalveerd

In ‘die andere’ rechtszaak tegen drie drugsdealers die online actief waren, heeft het Gerechtshof Arnhem een man (47, uit Woerden) veroordeeld tot drie jaar celstraf, iets meer dan de helft van wat de man in eerste instantie kreeg. De rechtbank legde de man eerder vijf jaar op, maar volgens het gerechtshof is een aantal drugsleveringen niet bewezen en worden de verdachten vooral voorbereidende handelingen verweten. Veel van werd aangeboden, werd niet echt verkocht. Ook de opdracht tot huurmoord acht het Hof niet bewezen. Ook de twee medeverdachten kregen van het hof lagere straffen. Het drietal verkocht drugs en wapens op illegale marktplaatsen als BlackMarket Reloaded en Silk Road. Ze kregen eerder straffen tot zes jaar opgelegd maar gingen in beroep.
Deze zaak staat overigens los van die andere: in die zaak werd een man, ook uit Woerden, in de VS veroordeeld tot tien jaar.

Online dealers blijven vastzitten

De rechtbank in Haarlem laat drie verdachten (24, 25 en 55) drie maanden langer vastzitten. Hun zaak komt september as weer voor de rechter. De drie worden verdacht van grootschalige drugshandel op marktplaatsen als Silk Road en Black Market Reloaded. Ze werden maart jl opgepakt. Bij de oudste verdachte, die zich ‘HollandOnline’ noemde, werd 9 kilo xtc-pillen en ruim vier ton aan geld en bitcoins aangetroffen. De jongste verdachte was, met het alias AlbertHeijn, actief op andere marktplaatsen. De derde verdachte, ‘AmsterdamUnited’, was leverancier.

De opvolgers van Silk Road

Ach ja, Silk Road. Toen het illegale aanbod nog min of meer overzichtig was. Sinds het oprollen en sluiten van Silk Road is er geen grammetje drugs minder verkocht. Sterker nog, volgens een onderzoek van The Economist is het aanbod aan drugs alleen maar gestegen: van 18 duizend advertenties vlak voor de sluiting van Silk Road tot meer dan 43 duizend in april 2015. Was Silk Road op haar hoogtepunt goed voor 70% van het complete aanbod, nu zijn er drie grote aanbieders: Agora (17 duizend ‘listings’), Nucleus (8200) en Black Bank Bitcoin (5600). Waar Ulbrichts veroordeling tot levenslang ‘een waarschuwing’ moet zijn voor anderen, is het dat totaal niet, aldus The Economist. ‘Don’t expect it to have much effect’.

Levenslang voor oprichter Silk Road

Ross Ulbricht, de oprichter (31) van de illegale handelsplaats Silk Road, is veroordeeld tot levenslang. Een rechtbank in New York was niet onder indruk van Ulbrichts spijtbetuigingen; sterker nog, volgens de rechter was Silk Road Ulbrichts ‘levenswerk’ en werd de illegale marktplaats door Ulbricht ‘een symbool van de hedendaagse cybercriminaliteit’. Een jury had Ulbricht eerder al schuldig bevonden; vrienden en familie hielden al rekening met minimaal twintig jaar. Silk Road werd in 2011 ontdekt en in 2013 offline gehaald. Via de site was toen voor 188 miljoen euro aan drugs verhandeld, wat Ulbricht ruim 11 miljoen euro opleverde. In de zaak werd vorige week ook een Nederlandse verdachte veroordeeld, tot tien jaar celstraf.

Tien jaar cel voor Nederlandse online drugshandelaar

Een rechtbank in Chicago, VS heeft Maikel ‘SuperTrips’ Slomp (23, uit Woerden) veroordeeld tot tien jaar celstraf omdat hij online in drugs handelde. De man verkocht zijn drugs via de illegale marktplaats Silk Road en werd met zijn handel in mdma, coke, xtc en lsd ‘een van de grootste online drugsbaronnen ter wereld’. Met niet meer dan een laptop, een iPhone en een rugzak verdiende hij een vermogen, schrijft de Chicago Sun: Slomp bezat voor drie miljoen dollar aan bitcoins. Maar toen de FBI in 2013 Silk Road oprolde, werd ook Slomp opgepakt – net toen hij zijn nieuwe Maserati ophaalde op Miami Airport. Zijn straf mag hij mogelijk in Nederland uitzitten.