Tien jaar cel voor Nederlandse online drugshandelaar

Een rechtbank in Chicago, VS heeft Maikel ‘SuperTrips’ Slomp (23, uit Woerden) veroordeeld tot tien jaar celstraf omdat hij online in drugs handelde. De man verkocht zijn drugs via de illegale marktplaats Silk Road en werd met zijn handel in mdma, coke, xtc en lsd ‘een van de grootste online drugsbaronnen ter wereld’. Met niet meer dan een laptop, een iPhone en een rugzak verdiende hij een vermogen, schrijft de Chicago Sun: Slomp bezat voor drie miljoen dollar aan bitcoins. Maar toen de FBI in 2013 Silk Road oprolde, werd ook Slomp opgepakt – net toen hij zijn nieuwe Maserati ophaalde op Miami Airport. Zijn straf mag hij mogelijk in Nederland uitzitten.

‘Drugs-VIP’ snel voor rechter

De van grootschalige drugshandel verdachte Jan P. (55, uit IJmuiden) moet van de rechter voorlopig in de cel blijven. P. werd december 2014 opgepakt toen een agent hem betrapte bij het overladen van sporttassen vol drugs. Onderzoek wees vervolgens uit dat P. ‘HollandOnline’ was, een van de grootste Nederlandse drugshandelaren op online marktplaatsen als Silk Road 2. De rechtbank noemt het onwenselijk dat P. in afwachting van zijn rechtszaak vrij komt, ook al laat de inhoudelijke behandeling van ‘de zeer omvangrijke drugszaak’ nog wel enige tijd op zich wachten. November 2014 rolden polities in meerdere landen enkele honderden criminele websites op. In dat onderzoek bleek dat een van de servers enige tijd in Nederland stond. Landelijk cybercrime-officier Lodewijk van Zwieten zie toen dat er achter de opgerolde marktplaatsen ‘mensen zitten die miljoenen euro’s verdienen’ en dat die mensen ‘in een volgende fase aan de beurt’ zijn. Behalve P. zijn in de zaak vorige week twee andere verdachten aangehouden.

Politie onderzoekt verzilveren van tonnen aan bitcoins

De politie in Sneek onderzoekt de herkomst van 440 duizend euro aan bitcoins. De bitcoins kwamen boven water bij twee mannen (28 en 29) en een vrouw (19) die werden aangehouden voor hennepteelt. Bij de mannen werden ook een écht wapen en een nepwapen, een hoeveelheid contant geld, sieraden en computerapparatuur in beslag genomen. De twee mannen verzilverden de afgelopen tijd respectievelijk voor 160 duizend en 280 duizend euro aan bitcoins, mogelijk afkomstig uit drugshandel. De afgelopen jaren zijn meerdere illegale marktplaatsen offline gehaald, zoals Silk Road.

Twee arrestaties voor online drugshandel

De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van grootschalige drugshandel via online marktplaatsen als Silk Road en Agora. De mannen (25 en 25, uit Amsterdam en Utrecht) worden ook verdacht van witwassen. Ze werden thuis achter hun computer aangehouden. In de zaak werd eerder een man (55, uit IJmuiden) aangehouden die tassen vol met drugs in bezit had. Deze man was als ‘HollandOnline’ actief op enkele illegale marktplaatsen. Bij de twee aangehouden verdachten zijn auto’s, bitcoins en contant geld in beslag genomen.

Oprichter Silk Road schuldig bevonden

Een Amerikaanse jury heeft Ross Ulbricht, oprichter van de website Silk Road, schuldig bevonden  aan het runnen van de site. Op Silk Road werd van alles en nog wat verhandeld, vooral drugs, wapens en valse documenten. Ulbricht (30) kreeg een klein percentage van de opbrengst, in een paar jaar tijd ruim 11 miljoen euro. In totaal werd er op Silk Road voor ruim tweehonderd miljoen euro aan spullen verhandeld, voordat de site in 2013 door de FBI offline werd gehaald. De politie kwam de site al in 2011 op het spoor toen een lading xtc uit Nederland werd onderschept in Chicago. De politie infiltreerde vervolgens in de criminele marktplaats. Ulbricht kan levenslang krijgen, zijn straf wordt later bepaald. In de zaak staat binnenkort ook een Nederlander (22) terecht.

Vier jaar celstraf voor bitcoinhandelaar Silk Road

In de VS is Robert Faiella (55) veroordeeld tot vier jaar celstraf voor handelen in bitcoins op de online marktplaats Silk Road. Faiella, loodgieter van beroep, bekende al eerder dat hij in twee jaar tijd ruim één miljoen dollar aan bitcoins verhandelde. Volgens zijn advocaten deed hij dat uit geldnood. In hetzelfde proces staat ook Silk Road-oprichter Ross Ulbricht terecht, voor zeven (drugs- en andere) misdrijven.

Als Blake thuis is, wordt Defcon actief

Bij Operatie Onymous, uitgevoerd door FBI en Europol, was een van de 17 mensen die zijn opgepakt, de vermoedelijke beheerder van Silk Road 2. Deze verdachte werd opgespoord met behulp van een FBI-infiltrant. Volgens een (fraaie) reconstructie in De Volkskrant, op basis van de dagvaarding van de verdachte, was deze infiltrant al vanaf het begin van Silk Road 2 actief. Hij legt onder meer contact met Defcon, een (dan nog) onbekende man die de site draaiende houdt. Kenmerkend aan de site (omzet 8 miljoen dollar per maand) is dat de mensen achter de schermen elkaar niet kennen. Dat biedt voordelen maar ook nadelen. Een van de trouwste ‘supporters’ van Defcon is de FBI-agent en als Defcon schrijft niet bang te zijn voor de politie, heeft hij geen idee dat die gewoon meeleest. De infiltrant komt zelfs op de loonlijst, hij ‘verdient’ tienduizenden dollars, uitbetaald in bitcoins natuurlijk. Aanvankelijk kan hij slechts toekijken, schrijft de Volkskrant, als onder zijn neus miljoenen worden verdiend met drugs. Het gaat fout als Defcon, april 2014, onder zijn eigen account inlogt op de helpdeskpagina van Silk Road 2. De infiltrant ziet dat en ontdekt dat Defcon een Apple-computer gebruikt en een oude Chrome browser. Als het cybercrimeteam van de FBI een maand later ontdekt dat een van de servers in Nederland staat, gaat het balletje echt rollen. De Nederlandse recherche neemt de servers in beslag waarna FBI-rechercheurs het e-mailadres vinden waarmee de registratie van de website is aangevraagd. Als later blijkt dat er op dezelfde dag met een Apple en een Chrome-browser zowel de e-mail is geopend als ingelogd bij Silk Road, en er in de mailbox kopieën staan van berichten op het Silk Road forum, krijgt Defcon een naam: Blake Benthall (26, uit San Francisco). Blake en Defcon blijken iedere keer gelijktijdig online te zijn. Als Blake uitlogt, doet Defcon dat ook. Voor de FBI is het dan duidelijk en op 5 november wordt Blake gearresteerd. Hij kan levenslang krijgen wegens drugshandel. Overigens: drie dagen na het oprollen van Silk Road 2 ging Silk Road 3 online …

Politie-actie tegen illegale webwinkels

FBI en Europol hebben afgelopen week, ondersteund door polities in meerdere landen, in ‘Operatie Onymous’ ruim vierhonderd illegale webwinkels op internet gesloten. Op de sites werd gehandeld in (vooral) drugs en wapens. Bij de actie werden 17 verdachten opgepakt, in de VS, Ierland, Groot-Brittannië en Duitsland, en werd 180 duizend euro en 1 miljoen dollar aan bitcoins in beslag genomen. De websites waren toegankelijk via het Tor-netwerk. Ook de Nederlandse politie werkte mee. In Nederland werden servers in beslag genomen waarop Silk Road 2.0 draaide. ‘Dat de server hier staat, betekent niet dat de beheerder van zo’n webwinkel hier ook woont’, zei OM-woordvoerder Wim de Bruin. Het oprollen van Silk Road 2 wordt een opsteker voor justitie genoemd: de afgelopen jaren bleken ‘conventionele rechercheurs’ niet opgewassen tegen criminele whizzkids die de online drugs- en wapenmarktplaatsen beheren. Europol-chef Troels Oerting zegt dat met de actie ‘een groot deel van de illegale handel via internet is aangepakt’. Volgens hem hadden de exploitanten complete businessmodellen. ‘Net als iedere gewone webshop toonden ze wat ze verkochten: drugs, wapens, gestolen creditcards. Klanten betaalden en de bestelling werd met de post thuisbezorgd. Mensen konden zelfs een waardering voor de webshop achterlaten’. In de VS is bij de actie Blake Benthall opgepakt, de vermoedelijke beheerder van Silk Road 2.

Steeds meer online ‘marktplaatsen’ voor drugs

Toen Silk Road een jaar geleden dichtgetimmerd werd, dacht de FBI de drugshandel een forse slag te hebben toegebracht. Dat blijkt niet te kloppen: er zijn nu meer criminele marktplaatsen dan ooit, schrijft The Economist. Hoeveel het er precies zijn, weet niemand – je kunt er alleen via het Tor-netwerk komen – maar duidelijk is wel dat de online drugseconomie fors groeit. Volgens een bekende hacker zagen mensen bij de sluiting van Silk Road opeens hoeveel geld daar te verdienen was. Onderzoekers van de Digital Citizens Alliance bekeken achttien nieuwe criminele marktplaatsen, met namen als Pandora, Interways, Sheep, Agora en Evolution. Vonden ze in januari nog 41 duizend advertenties ‘die het wettelijke daglicht niet kunnen verdragen’, in augustus waren dat er al 66 duizend. Volgens The Economist wordt het steeds moeilijker zulke sites te sluiten. ‘De toekomst zit in sites waar de advertenties, de feedback van de users, de betaling en de communicatie allemaal apart geregeld zijn. Zonder een centrale partij’.

Silk-Road-drugshandelaar sluit deal met justitie VS

Maikel S., de man die in de VS vastzit op verdenking van drugshandel via Silk Road, heeft een deal gesloten met justitie. Hij bekende dat hij voor miljoenen dollars had verhandeld. In ruil voor die bekentenis hoeft hij geen veertig maar vijftien jaar te zitten. Hij kan die straf verder grotendeels in Nederland uitzitten, aldus het bericht. De verdachte, die zich in bitcoins liet betalen, moet justitie in de VS drie miljoen dollar betalen.

Nederlandse Silk Road-dealers veroordeeld tot vijf jaar cel

De rechtbank in Rotterdam heeft twee mannen (uit Zetten en Arnhem) die drugs verkochten via internet, veroordeeld tot celstraffen van vier en vijf jaar. De mannen handelden onder de naam XTC Express en boden vooral synthetische drugs aan op Silk Road. De pillen hadden ‘een levensgevaarlijke concentratie’ mdma. Daarmee stelden ze hun klanten (in onder meer de VS, Canada en Australië) ‘willens en wetens’ bloot aan ernstige gezondheidsrisico’s, aldus het vonnis. Het dealerduo werd oktober 2013 op heterdaad betrapt bij de fabricage van drugs. Ze hadden ruim een ton cash, meer dan 325 bitcoins en andere dure spullen in bezit. Het OM had zes jaar geëist.
In de VS loopt op dit moment de rechtszaak tegen Maikel S.  (23, uit Woerden) die voor miljoenen euro’s aan drugs verhandelde via Silk Road.

Verhoogde aandacht politie voor drugshandel op verborgen sites

De landelijke eenheid van de politie heeft ‘verhoogde aandacht’ voor de handel in drugs (en wapens) op websites die via het TOR-netwerk toegankelijk zijn en waar met bitcoins betaald wordt. Sinds de FBI eind 2013 Silk Road oprolde, doken vergelijkbare sites op, waar drugs, medicijnen, wapens, valse paspoorten en creditcards en zelfs huurmoordenaars kon worden besteld. Het NRC inventariseerde dat op ‘Silk Road 2.0’ en 31 andere TOR-sites duizenden advertenties waarin drugs werden aangeboden maar ook een pillenpers en diverse fabricagehandleidingen. De politie zegt in een reactie ‘niet te kunnen toelaten dat via moeilijk te achterhalen websites verboden wapens en drugs wordt verhandeld’. Volgens een woordvoerder lopen er ‘verschillende onderzoeken’ tegen internethandelaren en zijn er onlangs ook websites offline gehaald.

Nederlander dealde drugs met bitcoins

Naar nu blijkt, is een Nederlander betrokken bij een miljoenenhandel in drugs via Silk Road. De man, Maikel Slomp, werd augustus 2013 op het vliegveld van Miami opgepakt door de FBI. Hij had 20 mille op zak, plus de sleuteltjes van een nieuwe Lamborghini. Via Silk Road zou hij 104 kg mdma, een half miljoen xtc-pillen, 4 kg coke, 3 kg benzodiazepine en nog zo wat hebben verkocht. De betalingen gingen in bitcoins, bekende hij tegenover justitie in de VS. Het OM vordert drie miljoen dollar van de ‘digitale Tony Montana’, die mogelijk tienduizend zendingen drugs leverde en daarmee mogelijk 385.000 bitcoins verdiende, omgerekend 173 miljoen dollar. De man kan veertig jaar celstraf krijgen.

 

‘MDMA meest populaire drugs op Silk Road’

Dat op Silk Road veel drugs werden verhandeld, is bekend. Australische onderzoekers melden nu dat bezoekers er vooral mdma, lsd en cannabis kochten. De onderzoekers vroegen tienduizend SR-gebruikers uit de VS, Engeland en Australië naar hun aankopen. Van de Australische klanten kocht 60% mdma, van de Britse 56% en van de Amerikaanse 53%. Australiërs kochten verder relatief veel cocaïne (25%, tegen 9% Britten). Andere drugs die opvielen waren vooal psychedelisch: 2C, ketamine, paddo’s en DMT. In alle onderzochte landen bleken klanten ook veel geneesmiddelen te kopen, zoals ritalin.

Silk Road 2.0 geopend

Minder dan een maand na het oprollen van Silk Road, is een nieuwe versie van Silk Road online. Oude leden en moderators bieden daar precies dezelfde drugs aan als op de vorige versie. En de nieuwe beheerder gebruikt op twitter dezelfde naam, Dread Pirate Roberts, als zijn voorganger, Ross Ulbright. De site draait wederom op het tor-netwerk, betalen kan wederom met bitcoins, schrijft AllThingsVice. Nieuw is dat sommige forums besloten zijn; toegang krijg je alleen na uitnodiging van een vertrouwd lid. Silk Road 2.0 is volgens het blog anoniemer ‘en dus veiliger’ dan het oude.