Britse bitcoin-fraudeur door Marokko uitgeleverd aan VS

Marokko heeft een man aan de VS uitgeleverd die wordt verdacht van grootschalige fraude en oplichting met bitcoins. De verdachte, Renwick Haddow (49) zou tussen 2014 en 2017 veertig miljoen dollar hebben verdiend door investeerders te laten geloven dat hij bitcoins kon delven. Dat plan bleek echter een luchtbel, ‘de kleine Maddoff’ investeerde vooral in zichzelf. Haddow werd in 2017 aangehouden in Tanger, Marokko. In de VS riskeert hij veertig jaar celstraf.

Advertenties

Mannen opgepakt voor het runnen van een drugspostorderbedrijf

De politie Amsterdam heeft twee mannen opgepakt voor het runnen van een online drugshandeltje op het darkweb. De twee verdachten (24 en 25, uit Amsterdam) verkochten in meerdere webshops allerhande soorten drugs, vooral lsd, xtc en mdma, aan klanten over de hele wereld. De drugs werden ook vanuit Frankrijk, Roemenië, Zwitserland en de VS verstuurd. Bij huiszoekingen in vier woningen werden behalve drugs en geld ook vuurwapens aangetroffen.

Engeland: Studenten veroordeeld voor drugshandel op darkweb

Vijf mannen die tijdens hun studietijd aan de universiteit van Manchester een drugshandeltje hadden op het darkweb zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De vijf (twintigers, allen uit Manchester) kochten en verkochten twee jaar lang voor miljoenen dollars aan xtc, 2cb, lsd en ketamine. Aanvankelijk kochten ze alleen voor eigen gebruik, later voor medestudenten en uiteindelijk aan de hele wereld. Met de opbrengst kochten ze duren spullen en maakten ze dure reizen. In 2013 werd hun handeltje opgerold toen de FBI op IJsland en in Litouwen enkele servers in beslag nam. De verdachten kregen celstraffen van zeven jaar tot ruim vijftien jaar.

Heroïne bestellen via het darkweb? Een fluitje van een cent

Naar aanleiding van de arrestatie vorige week van vier drugshandelaren die op het darkweb actief waren, ging Omroep Brabant ook eens speuren. Met als conclusie dat als je eenmaal op het darkweb bent, drugs bestellen ‘een fluitje van een cent’ is. Maar echt onvindbaar ben je er ook niet, zegt ethisch hacker Thijs Schoonbrood van internetbedrijf WhiteHats. In het hackerwereldje is TOR weliswaar dé tool als je anoniem wilt surfen maar is er geen harde garantie dat je geheel anoniem bent. ‘Op sommige sites kom je pas als men je kent. Pas als je jezelf in het echte leven hebt bewezen, mag je op de website komen’, aldus Schoonbrood. Aan de andere kant is er op het darkweb wel van alles te koop, zelfs mensen, zegt webwetenschapper Willem-Jan van den Heuvel van de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch. Mei as. start een groot onderzoek naar de illegale werkwijze van online handelaren waarbij wetenschap en politie de handen ineen slaan. ‘Op de eerste plaats moeten we de internetcriminelen beter in beeld zien te krijgen’, aldus Van den Heuvel die nog geen bewijs ziet dat criminelen massaal naar internet gaan om daar drugs te verkopen. ‘Maar dat criminelen via internet allerlei nieuwe kanalen vinden, dat doet mij schrikken. Dat is een groot punt van zorg’.

Politie rolt drugs-postorderbedrijf op darkweb op

In Amsterdam heeft de politie een groep handelaren opgepakt die via het darkweb in drugs handelden.De bende zou tienduizenden postpakketten over de hele wereld hebben verzonden, vooral lsd, xtc, cocaïne en mdma. Drie van de vier verdachten werden op heterdaad betrapt. Ze waren ingelogd op het darkweb toen de politie vijf woningen en een kantoor binnenviel. Op computers zijn verzendlijsten gevonden, met duizenden namen en adressen van kopers. In een loods in Werkendam werd een vierde verdachte aangehouden, een vrouw die een zogeheten 3D-printerfarm beheerde waar het verpakkingsmateriaal (make-updoosjes, inktcartridges en computerspeldoosjes) produceerde. De vier verdachten hoorden, onder het alias DougHeffernan, tot de zomer van 2017 tot de grotere aanbieders op de toen opgerolde marktplaats Hansa. Na het sluiten van Hansa dook de groep op de marktplaats DreamMarket op.

Duitsland: Man veroordeeld voor betrokkenheid bij drugsverkoop via darkweb

Een rechtbank in Münster heeft een man (24, uit Steinfurt) tot vier jaar en negen maanden celstraf veroordeeld voor betrokkenheid bij een online drugshandeltje op het darkweb. De verdachte is de zesde die in deze zaak veroordeeld wordt, de twee bendeleiders zijn overigens nog niet gepakt. De groep verkocht grote hoeveelheden xtc, mdma, coke, marihuana en heroïne, volgens het verhaal vanuit Nederland. De nu veroordeelde verdachte moest de bestellingen inpakken en verzendklaar maken – elke dag vanuit een ander pand. Aanvankelijk ging het om tien bestellingen per dag, later om zeventig. In totaal pakte de verdachte naar eigen zeggen twintig kilo drugs per dag in. Hij verdiende daar duizend euro per week mee. Toen de politie, februari 2017, lucht kreeg van de zaak, vluchtte de groep naar Nederland waar ze onder valse namen appartementen huurden. De verdachte kreeg echter ruzie met de andere groepsleden, keerde juni 2017 terug naar Steinfurt en … werd daar opgepakt. Omdat hij alles bekende en de politie hielp met het onderzoek, valt de straf lager uit.

Ondernemer wil virtuele coffeeshop beginnen

Een ondernemer uit Groenlo wil een een virtuele coffeeshop beginnen: wiet verkopen via internet en versturen via de post. Mark Wiesman (52) zegt daarmee vooruit te willen lopen op mogelijke legalisering van de wietteelt, om ‘de echte coffeeshopervaring te kunnen beleven in hun eigen omgeving’. Justitie zegt dat een online coffeeshop verboden is, niet past in het gedoogbeleid en dat drugs niet per post verstuurd mogen worden. Bovendien, zegt een woordvoerster, wordt een website van een online-coffeeshop gezien als reclame. ‘En coffeeshops mogen geen reclame maken’. Op sites als wietkraam.nl en onlinecoffeeshop247.com wordt al lange tijd wiet aangeboden. Nederlandse dealers zouden tientallen miljoenen euro’s per jaar verdienen aan de online verkoop van drugs, vooral op het darkweb. Wiesman wil juist zaken doen ‘met de bovenwereld, niet met de onderwereld’. Hij noemt het niet meer van deze tijd om wietverkoop via internet te verbieden. Burgemeester Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) zei onlangs alle coffeeshops in zijn stad te willen sluiten. Dan kopen mensen die wiet maar online, zei hij bij die gelegenheid.

Recherche over de vloer bij ‘anonieme’ kopers op darkweb

Enkele tientallen klanten van de vorig jaar opgerolde illegale marktplaats Hansa hebben de afgelopen dagen de politie aan de deur gehad. Bij deze actie, die december 2017 al wasaangekondigd, gaat het om mensen die dachten dat ze anoniem drugs kochten op Hansa. Maar wat ze (vooral mannen tussen 20 en 30 jaar) niet wisten, was dat de Nederlandse politie het beheer over Hansa had overgenomen. In totaal is op 41 adressen in heel Nederland zo’n ‘knock-and-talk’ bezoekje gebracht. 37 klanten waren thuis. ‘Hallo, wij zijn van de politie, mogen we even binnenkomen’. Volgens projectleider Nanina van Zanden van de politie zat de schrik er bij de meesten goed in. ‘Dat wij ze gevonden hebben, hadden ze niet verwacht’. Van Zanden vertelt dat de drugskopers ook uitgelegd is dat het gevaarlijk is, drugs kopen van anonieme dealers, en bovendien toch niet zo anoniem als gedacht. De meeste kopers worden vanwege de geringe (gebruikers)hoeveelheden drugs die ze kochten, niet vervolgd. Een man (25, uit Wilp) die 150 xtc-pillen bestelde, werd wel aangehouden.

Zes jaar voor internetdrugshandel per post

De rechtbank Midden-Nederland heeft een man (24, uit Andijk) veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor internationale drugshandel op AlphaBay, een illegale marktplaats op het dark web. De man verkocht in 2016 ruim 60 kilo drugs aan klanten in ten minste 48 landen. De man verstuurde de drugs vanuit een huurhuis in Eemnes. Hij werd ook veroordeeld voor witwassen van een half miljoen euro crimineel geld. Bij het onderzoek werd beslag gelegd op onder meer een Jaguar F-pace, een Land Rover, een VW Phaeton en een Volvo C70. Een medeverdachte (26, uit Utrecht) werd vrijgesproken voor drugshandel. Deze vrouw kreeg wel drie maanden voor schuldwitwassen – ze gaf bijna anderhalve ton crimineel geld uit, had moeten weten dat dit geld met misdaad was verdiend en verdient daarom ook een straf, aldus het vonnis.

Duitsland: Ex-voetballer veroordeeld voor drugsverkoop op dark web

Een Duitse rechtbank heeft ex-voetballer Walter Kelsch (62) veroordeeld tot drie jaar celstraf voor betrokkenheid bij een drugsbende op het dark web. Kelsch hielp zijn zoon Nicholas die de marktplaats beheerde en daarvoor nu veertien jaar moet zitten. Vader en zoon verkochten onder meer cocaïne, lsd en xtc. Vader Kelsch speelde jarenlang voor Stuttgart en eind jaren 70 nog vier interlands voor Duitsland.

Politie op huisbezoek na bezoek Hansa

De politie gaat vanaf 1 januari op huisbezoek bij enkele honderden mensen die op de (inmiddels opgerolde) online marktplaats Hansa drugs kochten. Er lopen al meerdere rechercheonderzoeken naar de criminele aanbieders maar over een paar weken komen ook de kopers aan de beurt, zegt chef landelijke recherche Wilbert Paulissen over. ‘We willen laten weten dat ze niet langer anoniem zijn’. In een maand tijd werden op Hanse meer dan vijftigduizend transacties geteld. Van tienduizend kopers wereldwijd werden adressen onderschept, in Nederland ging het om vijfhonderd adressen. Een deel daarvan wacht een sanctie, variërend van een ‘corrigerend gesprek’ tot een boete. Volgens Paulissen kochten veel gebruikers minder dan de vervolgingsnorm aangeeft ‘maar het moet wel duidelijk worden dat er dus geen criminele vrijplaatsen kunnen bestaan’.

VS: Dode drugsgebruikers gelinkt aan Darknet

De politie in de staat Utah onderzoekt of een recente hausse in het aantal doden na een overdosis gelinkt kan worden aan een drugsbende op de dark web. Gemiddeld overlijdt er een persoon per jaar aan een overdosis van het een of het ander, maar dit jaar zijn er al 28 gevallen. Allen stierven na het gebruik van een opiaat, vermoedelijk via een illegale marktplaats op het dark web geleverd aan straatdealers. Twee verdachten zitten vast. Hun advocaten stellen dat ze weliswaar drugs verkochten maar niet verantwoordelijk zijn voor de dood van de gebruikers.

Nederland in top-3 landen met de meeste online drugshandel

Ondanks alle inspanningen rond het oprollen van illegale marktplaatsen, staat Nederland nog altijd in de top-3 van landen waar de online drugshandel het grootst is. Volgens het EU-Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD) staat Nederland na Duitsland en Groot-Brittannië op de derde plaats. Volgens het onderzoek werd in Nederland (tussen 2011 en 2015) met de online verkoop van zeven soorten drugs (cannabis, cocaïne, opiaten, stimulerende drugs, hallucinogene drugs, designer drugs en dissociatieve drugs) bijna 18 miljoen euro omgezet. Duitsland staat bovenaan met 26,6 mln euro, België staat vierde met 4,7 mln euro. In Nederland zijn stimulerende drugs, zoals mdma en amfetamine, het populairst. Volgens het EWDD is verder tweederde van wat op het dark web wordt aangeboden drugsgerelateerd. Het gaat vaak om kleine (gebruikers)hoeveelheden.

Duitsland: Nederlander aangehouden voor online drugshandel

De polizei in Noordrijn-Westfalen heeft in Wuppertal een man (29) opgepakt die via het dark web drugs zou hebben verkocht. In de woning van de Nederlander werd 200 kg drugs, waarde drie miljoen euro, in beslag genomen. De man handelde onder meer in xtc, amfetamine, cocaïne en zelfs in cannabis-chocolaatjes. Dat stuurde hij naar klanten in onder meer de VS, Thailand en Australië.

Lange celstraffen voor drugshandel dark web en witwassen bitcoins

De rechtbank Midden-Nederland heeft twee mannen (24, uit Utrecht en Amsterdam) veroordeeld tot respectievelijk zes en vierenhalf jaar celstraf voor grootschalige drugshandel via het dark web en het witwassen van bitcoins. De mannen verkochten een half jaar lang drugs, vooral speed en xtc, aan klanten in onder meer Frankrijk, Engeland, Spanje en Japan. De verdiende bitcoins werden bij een zogeheten bitcoin mixing service ‘gemengd’ met legale bitcoins. De hoofdverdachte zou in totaal 20 duizend bitcoins hebben gehad, toen 5 mln euro waard (nu bijna 115 mln maar dat terzijde – rené). Twee andere (vrouwelijke) verdachten in de zaak kregen elk drie maanden voorwaardelijk en 180 uur taakstraf, een vijfde verdachte kreeg een boete van 30 mille voor witwassen en wapenbezit, een zesde werd vrijgesproken.